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新力金融(600318)

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发表于2017-09-13 17:36:48

财务作假董事全体离职 新力金融还能走多远

据新力金融公告显示,9月12日新力金融2017年第四次临时股东大会,对9月7日第七届董事会关于董事会补选进行表决。而在9月7日公司董事荣学堂先生、独立董事王家斌先生、独立董事陈茂浏先生提交了书面辞职报告。

董事会.png

董事长及董事集体辞职

董事长徐立新先生因个人原因,申请辞去公司董事长职务,并同时辞去公司董事、董事会投资决策委员会主任职务。

董事荣学堂先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。

独立董事王家斌先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事、提名与薪酬委员会主任、投资决策委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

独立董事陈茂浏先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任、提名与薪酬委员会委员、投资决策委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

新力金融5.png

“急于换届,董事和董事长集体退出”

部分董事及董事长因为证监会的处罚而急于换届,其实是为重组的顺利进行。早在2016年10月,新力金融就对收购海科融通发布报告书,但一年过去了,新力金融不仅自身发展受阻,问题不断,而且严重影响了收购海科融通的进度,增发收购海科融股份会进一步稀释,新力金融控制权更是岌岌可危。而海科融通更是业绩出现下滑,公司质地改变,加上国家政策对小贷的严控,使新力金融困境越走越深,而目前唯一的办法就是让公司定增收购成功,给公司新的活力,让公司走出困境。

新力金融被证监会查出四大违规事项

一、2015年年报造假,经查明,新力金融在2015年年报中虚增了收入和利润。

新力金融在 2015 年年报中少计提东方金河项目债权2015年度减值准备30225000元,虚增2015年利润30225000元。另一方面,新力金融将控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司当期收到淮南市荣胜昕安房地产 开发有限公司支付(第三方代付)的属于 2014 年度的利息 22323287.68 元、2015 年1-4 月(原巢东股份受让德润租赁等资产前)利息 13200000元合计35523287.68 元计入当期收入,虚增 2015 年度营业收入和利润35523287.68元。综上,新力金融 2015 年年报虚增营业收入 35523287.68 元,占 2015 年度营业收入的 2.59%,虚增利润 65748287.68 元,占 2015 年度利润总额的23.66%。

新力金融为何要业绩造假呢?为了业绩对赌承诺收购类金融业务时签订的业绩补偿承诺,交易对手方新力投资承诺标的资产2015年-2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元。在2月21日的专项说明中,标的资产2015年度实现的净利润为1.91亿元,完成率为100.27%,2016年实现的净利润为2.1亿元,完成率87.58%。而在8月8日的专项说明中,标的资产2015年实际完成净利润降为1.67亿元,完成率为87.67%,2016年的对应数据为2.12亿元,完成率88.51%。其中最大的差异是2015年的扣非后净利润数下降了2000多万元,且从“完成业绩承诺”变为“未完成业绩承诺”。

二、新力金融隐瞒了8.1亿元的关联交易。

与第三方王炜、安徽省众城置业发展有限公司、巢湖市兴达金属有限责任公司、华融联华资产管理有限公司、安徽新华阳光控股集团有限公司等提供资金,购买新力金融控股子公司合肥德善小额贷款股份有限公司、安徽德信融资担保有限公司、德润租赁、安徽德众金融信息服务有限公司相关债权后,再由新力投资全资子公司安徽德森资产管理有限公司和安徽德明资产管理有限公司相关债权转让交易金额合计810119845.12 元。

收购类金融业务时(2015年1月26日),新力金融与当时第一大股东安徽新力投资集团有限公司(下称“新力投资”)等46名交易对象签署了《资产购买协议》,拟通过支付现金的方式以16.83亿元的价格购买五家类金融公司股权,包括安徽德润融资租赁股份有限公司(下称“德润租赁”)60.75%股权、合肥德善小额贷款股份有限公司(下称“德善小贷”)55.83%股权、安徽德合典当有限公司(下称“德合典当”)68.86%股权、安徽德信融资担保有限公司(下称“德信担保”)100.00%股权、安徽德众金融信息服务有限公司(下称“德众金融”)67.50%股权。

其中安徽新力金融子公司安徽德众金融信息服务有限公司2014年注册资本1000万元,但近期却出现一笔1000万逾期,项目担保方不愿垫付,平台自身也不准备垫付。

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三、新力金融隐瞒了1.95亿元的关联交易。

2015年12月,公司子公司德润租赁以安徽汇蕴投资管理有限公司名义向合肥市中级人民法院起诉东方金河,要求对方偿还相关债务及律师代理费合计 195269183 元,诉讼标的金额占上市公司新力金融最近一个年度(2014 年度)经审计营业收入 1,222,277,749.84 元的 15.98%。

四、新力金融隐瞒了相关问题债权在2015年收购进公司前就已经暴露问题的信息。

新力金融在 2015 年度重大资产购买报告书中第四节交易标的中披露:“报告期内,(备注:德润租赁)均正常收取客户租金、利息和服务费”,这与淮南荣胜于 2014 年 6 月停止付息,截至 2015 年 4 月 30 日(重大资产收购完成日)累计欠息 35523287,68 元的实际情况不符。

法院判决股民可以维权

新力金融因上述违法行为被证监会正式处罚,则凡在2015年2月18日至2017年4月1日期间购买新力金融,且在2017年4月1日之后继续持有或卖出,存在亏损的投资者均可以依法向法院提起索赔诉讼,要求新力金融和有关责任人赔偿投资差额损失及相应佣金、印花税和利息。

新力金融究竟能否走出这次困境呢?

如果董事会换届成功,增发收购顺利,扩大规模给公司带来新的动力,公司可以稳定发展,而如果公司董事会换届,但各方都不买账,对公司的提议不信任,那最终公司将会一步步走下坡路,业务萎缩。

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